导读 大家好,小问来为大家解答以上问题。反洗钱现场检查方式，反洗钱现场检查方式有 查阅资料这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！1、...
大家好,小问来为大家解答以上问题。反洗钱现场检查方式，反洗钱现场检查方式有 查阅资料这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、 有人问我，工作人员反洗钱现场检查的方法有哪些？今天给大家讲一下现场的检查方法。
2、 首先说一下反洗钱现场检查包括哪些内容：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理。
3、 接下来要知道反洗钱综合检查包括：内控体系建设。客户身份识别工作。客户身份信息和交易记录。执行大额和可疑交易报告制度。宣传培训，内部审计。
4、 接下来是了解反洗钱现场检查的实施阶段。
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