导读 【洗钱方法有哪几种，洗钱方法】大家对这个很关注，下面小编林整理了洗钱方法有哪几种，洗钱方法相关内容给大家了解下！洗钱方法通常包括以...
【洗钱方法有哪几种，洗钱方法】大家对这个很关注，下面小编林整理了洗钱方法有哪几种，洗钱方法相关内容给大家了解下！
洗钱方法通常包括以下几种：
成立空壳公司。设立一个没有实际业务的公司，用于转移非法资金。
化名存款或购置金融票证。使用假名在银行或其他金融机构开设账户，存入或购买金融票证以隐藏资金来源和性质。
违规转账。通过金融机构将非法资金混入合法资金中，增加追踪难度。
利用进出口贸易。通过虚构交易、高买低卖等方式向国外转移非法资金。
成立外资公司或利用外汇黑市。在国外成立公司或通过外汇黑市转移非法资金，再以外商身份回国投资。
骗税。成立假企业，进行虚假出口业务，骗取退税后将非法资金分散转移。
利用关联单位。通过与关联单位之间的交易或资金转移，将非法资金转化为合法资金。
异地大额套取现金。在不同地区的大额取款行为，将非法资金提取为现金。
通过保险公司洗钱。购买保险后以退费、退保等合法形式回收非法资金。
民间借贷形式洗钱。通过民间借贷行为转移非法资金。
投资洗钱。通过投资兴建宾馆、公司、购买房产等方式洗钱。
利用互联网洗钱。利用网上银行或其他网络服务进行洗钱。
跨国多次转汇与结清旧账户。通过多次转账和结清旧账户，将非法资金转移到其他地区或国家。
人头账户。使用人头账户进行洗钱，通过频繁存取和转账隐藏资金来源。
地下汇兑。通过非法渠道进行外汇兑换，常见于珠宝金饰的银楼。
跨国企业的资金调度。通过大量现金或资产的跨国转移进行洗钱。
直接购置动产或不动产。购买
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